SimponiNews.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil membongkar sebuah sindikat judi daring (online) internasional yang beroperasi dari Gedung Hayam Wuruk Tower, Jakarta Barat. Pengungkapan ini menyoroti skala operasional yang mencengangkan, dengan perkiraan keuntungan mencapai Rp 1,69 triliun dari total deposit pemain yang menyentuh angka fantastis Rp 13,9 triliun. Penindakan ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Brigjen Wira Satya Triputra, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dalam konferensi pers yang digelar Jumat lalu, mengungkapkan detail angka-angka tersebut. Data statistik yang diperoleh dari salah satu platform milik tersangka menjadi dasar perhitungan profit dan deposit yang berhasil dikumpulkan oleh sindikat tersebut. Angka-angka ini tidak hanya menunjukkan besarnya perputaran uang haram, tetapi juga tingkat kecanggihan operasional jaringan tersebut.
Proses penyelidikan yang intensif melibatkan tim khusus Bareskrim Polri yang berhasil menyita berbagai barang bukti krusial. Perangkat keras seperti laptop, komputer, dan MacBook diamankan dari lokasi penggerebekan, menjadi kunci utama untuk mengungkap jejak digital sindikat. Alat-alat ini kemudian diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri untuk analisis mendalam.
Dari hasil forensik digital, tim Puslabfor menemukan dokumen vital berupa Google Sheet yang merangkum seluruh aktivitas keuangan sindikat. Dokumen digital ini menjadi "kitab suci" bagi penyidik, menggambarkan secara rinci putaran aliran dana hasil perjudian, mulai dari deposit hingga keuntungan yang diraup. Informasi ini sangat berharga untuk memahami struktur dan skala operasional mereka.
Wira menjelaskan bahwa sindikat ini memanfaatkan rekening bank luar negeri untuk menampung deposit dan transaksi taruhan para pemain. Taktik ini sering digunakan untuk menyamarkan jejak dan mempersulit pelacakan oleh otoritas dalam negeri. Namun, langkah tersebut tidak menghalangi aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana.
Untuk mengatasi tantangan pelacakan lintas batas, Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini sangat penting mengingat PPATK memiliki kapabilitas dan jaringan internasional untuk menganalisis serta menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Data yang diserahkan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap jaringan keuangan yang lebih luas.
Dalam operasi penggerebekan yang kompleks, penyidik berhasil mengamankan total 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif, sebanyak 287 orang di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah ini menunjukkan betapa masifnya keterlibatan personel asing dalam mengoperasikan sindikat judi online tersebut.
Para tersangka WNA berasal dari berbagai negara, mencerminkan sifat internasional dari jaringan ini. Rinciannya meliputi 185 warga negara Vietnam, 76 dari China, 15 dari Myanmar, 6 dari Thailand, 3 dari Laos, dan 2 dari Malaysia. Keragaman kebangsaan ini mengindikasikan adanya struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik antarnegara untuk menjalankan operasi ilegal ini.
Para tersangka memiliki peran yang terstruktur dan berbeda-beda dalam menjalankan roda bisnis haram ini. Ada yang bertindak sebagai petugas layanan pelanggan (customer service) yang berinteraksi langsung dengan pemain, programmer atau spesialis IT yang mengelola situs dan sistem, admin pemasaran yang menarik korban baru, admin keuangan yang mengatur aliran dana, hingga pendukung operasional yang memastikan kelancaran aktivitas harian. Setiap peran saling melengkapi untuk menjaga keberlangsungan sindikat.
Selain melibatkan WNA, polisi juga berhasil menangkap empat warga negara Indonesia (WNI) yang berinisial MAP, BT, DFA, dan DA. Keempat WNI ini memiliki peran krusial dalam memfasilitasi operasional sindikat di dalam negeri. Mereka terlibat sebagai admin keuangan, mengurus penyewaan gedung sebagai pusat operasi, menyiapkan rekening penampung (nominee) atas nama orang lain, hingga membantu pengurusan izin tinggal para WNA agar dapat beraktivitas di Indonesia tanpa terdeteksi.
Modus operandi yang digunakan sindikat ini cukup canggih, yakni dengan menyamarkan aktivitas ilegal mereka sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital yang sah. Penyamaran ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan dan memberikan kesan legalitas. Mereka juga menggunakan berbagai metode canggih untuk menyamarkan transaksi keuangan, termasuk penggunaan rekening nominee, aset digital, hingga token kripto seperti USDT (Tether).
Penggunaan USDT menjadi pilihan populer bagi sindikat kriminal karena sifatnya yang pseudonim dan kecepatan transaksinya, yang seringkali sulit dilacak oleh otoritas keuangan tradisional. Dari hasil pengembangan terhadap empat tersangka WNI, polisi berhasil menyita sejumlah rekening bank dalam negeri yang digunakan untuk mendukung operasional harian sindikat. Penelusuran rekening-rekening ini mengungkap total dana sebesar Rp 8,5 miliar yang berhasil disita.
Tidak hanya uang rupiah, polisi juga menyita berbagai mata uang asing yang disimpan oleh sindikat. Mata uang yang diamankan meliputi Dollar Amerika Serikat, Dollar Selandia Baru, Yen Jepang, hingga Ringgit Malaysia. Setelah dikonversi, total nilai uang asing tersebut mencapai sekitar Rp 245 juta. Penemuan ini semakin menguatkan bukti bahwa sindikat ini memiliki jangkauan finansial yang luas dan lintas negara.
Wira lebih lanjut mengungkap bahwa sindikat ini mengelola setidaknya 145 situs judi online yang dioperasikan secara bergantian. Strategi ini dirancang khusus untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah Indonesia yang gencar melakukan penutupan situs-situs judi ilegal. Ketika satu situs terdeteksi dan diblokir, mereka dengan cepat mengaktifkan situs lain untuk melanjutkan operasionalnya.
Berdasarkan analisis digital forensik yang dilakukan, diketahui bahwa IP address maupun hosting dari ratusan situs tersebut tersebar di berbagai negara. Lokasi server dan hosting yang ditemukan mencakup Brasil, Filipina, China, dan Vietnam. Penempatan server di luar negeri adalah taktik umum untuk menyulitkan pelacakan geografis dan yurisdiksi hukum.
Wira juga menjelaskan bahwa sindikat judi online ini mencoba memindahkan operasinya ke Indonesia setelah menghadapi tekanan di negara lain. Sebelum mendirikan markas di Jakarta, jaringan ini diketahui sempat beroperasi di Kamboja, Malaysia, dan Myanmar. Penindakan masif yang dilakukan di negara-negara tersebut memaksa para pelaku untuk mencari "markas" baru.
Migrasi operasional ke Indonesia menjadi indikasi bahwa mereka melihat Indonesia sebagai target pasar yang potensial sekaligus tempat yang relatif aman untuk bersembunyi. Namun, keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar jaringan ini mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada tempat aman bagi sindikat judi online, baik di dalam maupun luar negeri. Penindakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memerangi kejahatan siber dan menjaga integritas sistem keuangan negara.
Sumber: news.detik.com
